Principales Missions du poste :
Prévention de la fraude :
- Pilotage du dispositif de prévention de la fraude interne/externe (Banque et filiales)
- Animation du réseau des correspondants fraude et contrôleurs internes rattachés aux métiers (Banque et filiales)
- Mise en place/à jour de la cartographie des risques fraudes et déclinaison des plans d’action de Mise à niveau et de contrôle
- Supervision du traitement des requêtes de détection fraude et corruption
- Supervision de la réalisation des contrôles 2.2 et suivi des contrôles relatifs aux activités déployées par les autres métiers (hors périmètre de la Conformité)
- TDB à destination des instances de gouvernance sur l’évolution des indicateurs, les résultats des analyses post mortem et les enseignements découlant du traitement des cas de fraude avérés et déjoués
- Formation/sensibilisation (plan, supports et suivi du taux de déploiement)
- Préparation et organisation des comités de prévention de la fraude
Lutte contre la corruption :
- Pilotage du dispositif de lutte contre la corruption (Banque et filiales)
- Mise en œuvre des nouvelles réglementations locales et internationales applicables
- Définition, organisation et mise en œuvre d’un dispositif robuste et efficace de prévention et de détection des risques de corruption interne et externe
- Mise en place/à jour de la cartographie des risques de corruption
- Suivi de la déclinaison des plans d’actions issus de la cartographier des risques de corruption
- Supervision de la réalisation des contrôles 2.2 et suivi des contrôles relatifs aux activités déployées par les autres métiers (hors périmètre de la Conformité)
- Mise en place et maintien des outils et des requêtes de détection de la corruption
- Validation des rapports de traitement des affaires relatives aux soupçons de corruption
- Formation/sensibilisation (plan, supports et suivi du taux de déploiement)
- Communication et sensibilisation sur l’ensemble des thématiques relatives à l’anti-corruption
Déontologie :
- Elaboration, mise à jour, validation et diffusion des informations et des standards éthiques à respecter au sein de la Banque et des filiales (Code de déontologie, procédures, rapports, supports de formation…)
- Mise en place des dispositifs et procédures de prévention et de traitement des manquements à l’éthique
- Mis en place/à jour de la cartographie des risques de conduite
- Traitement des alertes d’ordre éthiques
- Proposition, mise en place et suivi des actions préventives ou correctives nécessaires
- Suivi des indicateurs et tableaux de bord pour contrôler le respect des règles éthiques
- Pilotage de la sensibilisation à l’éthique ainsi que la gestion des risques potentiels de conformité auprès des opérationnels
- Identification et traitement des cas de conflits d’intérêt
- Remontée d’alerte au Management de la Banque sur les risques identifiés et les non respects du code éthique
Vous êtes de formation Bac+5, spécialité Banque ou assurance, Conformité, Contrôle Interne ou Commerce à l'International
Compétences et qualités requises :
- Très bonne capacité d'analyse;
- Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
- Connaissances juridiques apprèciées;
- Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
- Sens de l'organisation;
- Esprit d'équipe;
- Autonomie;
- Contact facile et Sens du relationnel;
- Discrétion
Compétences Professionnelles :
- Adaptabilité et intégration
- Analyse et synthèse
- Anticipation, prise d'initiative et pro-activité
- Aptitude à déléguer
- Autonomie
- Capacité d'animation et de motivation
- Capacité d'argumentation
- Capacité de communication et d'information
- Créativité et innovation
- Esprit d'équipe et sens du contact
- Formation et amélioration des compétences d'autrui
- Organisation et gestion du temps
- Qualité, productivité et efficacité
- Réactivité
- Sens du risque et respect des procédures
Compétences métier conformité :
-Comprendre l’environnement réglementaire
-Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
-Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
-Diffuser la culture Conformité
-Conduire des projets d’amélioration continue des normes, méthodes et outils
-Maîtriser sa communication écrite
Compétences transverses :
-Orientation Résultat / Client, Résolution de problèmes et Orientation solution
-Coopération / Transversalité, Ouverture et innovation