Finalité du poste :
- Animation et mise en oeuvre des actions relevant des dispositifs déontologie, Prévention de la Fraude et lutte contre la corruption (CDM et filiales)

Principales Missions du poste :
Prévention de la fraude : participer à
- l'Animation du réseau des correspondants fraude et contrôleurs internes rattachés aux métiers (Banque et filiales)
- Mise en place/à jour de la cartographie des risques fraudes et déclinaison les plans d’action de Mise à niveau et de contrôle
- Qualification des cas de fraude interne/mixte pour confirmation ou levée de doute avant transmission des dossiers à l’Audit Interne pour traitement
- Traitement des cas de fraude externe
- Participation à la réalisation de reportings périodiques à destination des instances de gouvernance, de la DG et des métiers sur l’évolution des indicateurs, les résultats des analyses post mortem et les enseignements découlant du traitement des cas de fraude avérés et déjoués
- Mise en place et maintien des outils et des requêtes de détection de la fraude
- Traitement des alertes issues des requêtes de détection de la fraude
- Formation/sensibilisation (plan, supports et suivi du taux de déploiement)
- Réalisation des contrôles 2.2 relatifs aux activités déployées par les autres métiers (hors périmètre de la Conformité)
Lutte contre la corruption : participer à
- La mise en place/à jour de la cartographie des risques de corruption et déclinaison les plans d’action de Mise à niveau et de contrôle
- Mise en place et maintien des outils et des requêtes de détection de la corruption
- Traitement des alertes relatives aux soupçons de corruption
- Participation à la définition, à la mise à jour et à l'animation du dispositif de maîtrise et de surveillance des risques de non-conformité
- Participation à la prévention et à la maîtrise des risques de non conformité à travers l'analyse des opérations et des dossiers clients, et le cas échéant à travers la gestion d'alertes
- Contribution à la diffusion de la culture conformité
- Centralisation et traitement des réclamations clients d’ordres éthiques

Vous êtes de formation Bac+5, spécialité Banque ou assurance, Conformité, Contrôle Interne ou Commerce à l'International

Vous possédez une première expérience réussie dans les domaines liés au métier de la conformité: Sécurité financière et Sanctions internationales.

Compétences et qualités requises :
- Très bonne capacité d'analyse;
- Bonne connaissance des processus et procédures de la Banque et ses filiales;
- Connaissances juridiques apprèciées;
- Maitrise des outils bureautique et de gestion des bases de données (Business Object, Access, Excel ...)
- Sens de l'organisation;
- Esprit d'équipe;
- Autonomie;
- Contact facile et Sens du relationnel;
- Discrétion

Compétences métier conformité :
-Comprendre l’environnement réglementaire
-Analyser les risques liés aux clients, produits et activités sur son périmètre
-Mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne
-Diffuser la culture Conformité
-Conduire des projets d’amélioration continue des normes, méthodes et outils
-Maîtriser sa communication écrite

Compétences transverses :
-Orientation Résultat / Client
-Résolution de problèmes / Orientation solution
-Coopération / Transversalité
-Ouverture et innovation
-Adaptabilité
-Influence et impact
-Résilience / capacité à rebondir